|
CA-NEWS (KZ) - Международный Консорциум Журналистов Расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев офшоров со всего мира, среди них 64 владельца из Казахстана.
Обширная база данных офшоров (Offshore Leaks Database) позволяет исследовать происхождение, принадлежность, операции и связи более чем 100 тысяч компаний, фондов и трастов, созданных в оффшорных зонах, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова, острова Кука и Сингапур.
International Consortium of Investigative Journalists (Международный консорциум журналистов расследователей) сообщает, что опубликованный на его сайте список - лишь часть из добытых в результате утечки 2,5 млн. документов, над которыми продолжают работать 112 журналистов из 58 стран.
Секретный список офшоров, ставший доступным для публики и государственных институтов, по данным ICIJ, стал причиной отставок в Австрии, расследований в Израиле и намерения стран Большой восьмерки ужесточить борьбу с теми, кто избегает уплаты налогов.
Подробное исследование позволяет узнать, по какому адресу в Казахстане прописан владелец, как называется его оффшорная компания, с какими другими компаниями он сотрудничает и связан.
Более подробную информацию о других владельцах оффшоров из Казахстана можно получить на сайте ICIJ, указав в поиске определенное имя или слово Kazakhstan.
Список владельцев офшоров в Казахстане:
- Владимир Пак (связан с Андреем Паком и Алмасом Султангазиным)
- Андрей Пак (сооснователь компании "Сулпак")
- Алмас Султангазин (основатель и владелец компании "Сулпак")
- Владимир Чумашкаев (генеральный директор компании "Батыс Калий")
- David Sturt (2006-2012 основатель и генеральный директор "Exillion Energy")
- Аскар Самбетбаев
- Александр Машкевич (известный миллиардер,компании, возглавляемые Машкевичем, контролируют алюминиевую (в том числе Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана,основатель компании ENRC)
- Рауп Шодиев (родной брат Патоха Шодиева)
- Патох Шодиев (казахстанский миллиардер, проживающий в Лондоне, родом из Узбекистана, совладелец компании "ENRC Group")
- Евгений Ли
- Михаил Шин
- Бахытжан Абдуалиев
- Богдай Юрий (входит в состав Совета Директоров "Казахстан Кагазы")
- Алтай Байшулаков
- Павел Тетяков
- Юрий Зайцев
- Ибадильдин Нурхат
- Вячеслав Шевцов
- Нурбек Аязбаев (член правления АО "Евразийский Банк")
- Данияр Дусенов
- Айбек Байсакалов (директор, холдинг "Касипкор")
- Виталий Лешков
- Берик Едресов
- Наталья Пак
- Арман Кужанов
- Ботагоз Аманбаева
- Миржалалов Сабир
- Тимур Истатаев (возглавляет и АО «Bank Kassa Nova», а также занимает пост генерального директора ТОО «Verny Investments». Член совета директоров АО «ForteBank», президент Федерации стендовой и практической стрельбы РК)
- Гарифолла Кашапов
- Салменова гульжан
- Александр (Генеральный директор Capital Partners)
- Катя Брайтвелл (президент и председатель правления Caspian International Oil Corporation (CIOC)
- Денис Выходцев
- Виталий Кучура (бывший топ-менеджер «питерской группы связистов»,Кучура участвовал в уводе у российской Eventis Telecom – крупнейшего в Кыргызстане мобильного оператора Megacom)
- Нурлан Капаров (владеет 25% в Lancaster Holding Ltd и крупной долей в Казинвестбанке)
- Исламбек Салжанов (2000-2001 Директор Актюбинского филиала ТОО «Казахойл-Продактс», дочернее предприятие АО «НК «КазМунайГаз» (строительство и эксплуатация АЗС «КазМунайГаз», наст. время Учредитель и Генеральный директор группы компаний «Алтын Қыран»)
- Райхан Булекова
- Александр Чуб (электронные платежи Kiwi)
- Шынар Диханбаева (Член Совета директоров АО "Казахстан Кагазы")
- Данияр Есалиев (генеральный директор ТОО "Казкорсервис")
- Гаппоев Эдвард
- Пак Евгений (владелец фирмы "Вимпекс")
- Юрий Пак (владеет четвертью Lancaster Holding Ltd и долей в Каз¬инвестбанке. Он член СД Lancaster Group и председатель совета директоров Ersai Caspian Contractor)
- Сергей Калмыков
- Максим Зайцев
- Руслан Мурзабаев
- Алимбек Сейдуллаев (Председатель Правления Lancaster. До прихода в Ланкастер Инвест руководил крупной казахстанской телекоммуникационной компанией TNS Plus Corporation и компанией IPNet, выступившей одним из первых провайдеров услуг геостационарной спутниковой связи в России)
- Леонид Вологов
- Курманали Ашаков (директор Уральской цементной компании, совладелец ТОО "Экпсо-Центр Астана")
- Асылбек Килимов
- Ержан Куанган (в 2008 году управляющий директор и вице-президент "Альянс Банка")
- Берик Каниев (председатель cовета директоров АО «Сырымбет» (добыча и переработка оловосодержащих руд), председатель совета директоров группы компаний Lancaster Group, член совета директоров ТОО «ERC Holding», член совета директоров ТОО «ERSAI»)
- Даурен Сарсекеев
- Айгуль Нуриева (В августе 2012 года TeliaSonera купила сети WiMAX у казахстанской компании Alem Communications за $170 млн. 85,53% Alem Communications, по данным АФН, принадлежит Айгуль Нуриевой через ТОО «Midas Telecom», в котором она значится единственным собственником)
- Wang Jiangang
- Letitia Diergaardt
- Гиль Смолински (владелец ТОО «Научно-технический центр новые технологии — Астана»)
- Икрам Адырбеков (Депутат Сената Парламента Республики Казахстан)
- Асель Кикбаева
- Айден Сулейманова
- Токмурзин Расул (президент, управляющий партнер ТОО "First Legal")
- Марат Кабдыкулов (владелец группы компаний "Каусар")
- Зелимхан Ханукаев (крупный акционер ТОО "Прикаспийский машиностроительный комплекс")
- Даурен Утемуратов
Международный Консорциум Журналистов Расследователей подчеркивает, что указанные в списке владельцы офшоров не обязательно преступают закон или же по каким-то причинам пытаются скрыть свой бизнес и доходы. |
