Кто из казахстанцев засветился в офшорах

В списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов, имеющих отношение к Казахстану Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, полную базу данных, содержащую информацию о более чем 200 тысячах клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. База данных позволяет отсортировать клиентов Mossack Fonseca по географическому критерию. В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов. Казахстанский список держателей офшоров. Среди них немало известных в Казахстане компаний и лиц. Возможно, они являются однофамильцами держателей офшоров. Будем признательны, если эти люди подтвердят или опровергнут своё присутствие в списке. Вот лишь некоторые из них: Является ли держатель офшора однофамильцем министра образования и науки Ерлана Сагадиева или это одно и то же лицо? Ерлан САГАДИЕВ (человек с таким именем и фамилией является министром образования и науки РК); Толеген БАЛГИМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-премьера РК Нурлана БАЛГИМБАЕВА, ныне покойного); Бахт НИЯЗОВ (человек с таким именем и фамилией является овснователем финансового холдинга Real Invest Group); Валерий ЖАКЕНОВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером адвокатской конторы «Жакенов и Партнеры»); Талгат КУАНЫШЕВ (человек с таким именем и фамилией является председателем правления АО «ForteBank»); Ерлан КОСАЕВ (человек с таким именем и фамилией является подельником Мухтара АБЛЯЗОВА, этапирован из России в Казахстан); Артык КУЗЬМИН (человек с таким именем и фамилией является директором по развитию, членом правления ТОО “Меди Систем Групп”); Ерик АЙДАРБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является руководителем крестьянского хозяйства «Айдарбаев»); Альфия КУАНЫШЕВА (человек с таким именем и фамилией является совладелицей корпорации BATT, супругой бизнесмена Тимура КУАНЫШЕВА); Чингиз ДОСМУХАМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-министра туризма и спорта Темирхана ДОСМУХАМБЕТОВА); Сержан ЖУМАШОВ (человек с таким именем и фамилией является владельцем International Hospital Development, CP Hospital Development, Kokzhailau Resort Investment); Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером хедж-фонда «Асадель Капитал SPC»); Искандер ЕРИМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является председателем совета директоров компании "Конфеты Караганды"); Нурлан КАППАРОВ (человек с таким именем и фамилией являлся главой нацкомпании «Казатомпром», ныне покойный); Берик КАНИЕВ (человек с таким именем и фамилией является сооснователем, вместе с Нурланом Каппаровым и Ерболатом ДОСАЕВЫМ, и председателем совета директоров СД АО «Lancaster Group»); Айгуль НУРИЕВА (человек с таким именем и фамилией владеет 24,96 % АО «Казахтелеком»); Тимур ИСАТАЕВ (человек с таким именем и фамилией владеет 7,5% АО «Nova Лизинг», которое является мажоритарным держателем АО «Банк Kassa Nova»; также является учредителем ТОО «Verny Investments Holding» – материнской компании АО «Верный Капитал», членом совета директоров и председатель правления АО «ForteBank», главным партнером АО «Верный Капитал»); С полным списком по Казахстану можно ознакомиться здесь. ratel.kz